A.中国银行充值限额单笔5万/单日10万
B.工商银行充值限额单笔5万/单日5万
C.农业银行充值限额单笔10万/单日20万
D.建设银行充值限额单笔20万/单日20万
此题为判断题(对，错)。
人民币存本取息储蓄存款的起存金额是()
A、500元
B、2000元
C、5000元
D、10000元
金融机构清分中心在网点缴存的现金中发现假币，假币实物由清分中心直接收缴，指定专人保管，出具____，由差错网点的上级支行登记后处理。
A.银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单
B.假币收缴凭证
C.差错通知单
不得流通人民币主要有()。
A、第一套人民币
B、第二套人民币
C、第三套人民币
D、第四套人民币
E、第五套人民币
票据行为是指票据关系的当事人以发生、变更或终止票据关系为目的而进行的（）。
A.意思表示
B.不法行为
C.违法行为
D.合法行为
对于通过风险测评表明适合购买投资连结保险等复杂保险产品的客户，商业银行应当向其提供完整的保险条款、产品说明书和投保提示书并提示客户认真阅读，阅读后应当由客户对“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”的语句（ ）。
A.亲自抄录并签字确认
B.抄录并确认
C.签字确认
D.亲自或由他人代为抄录，但必须本人签字确认
《新巴塞尔资本协议》三大支柱包括：
A.市场约束
B.内控机制
C.最低资本要求
D.外部监督
E.信息披露
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
在国际外汇市场上，用来描述货币价值变化的专业词汇是升值和贬值。本币贬值，是指本国货币和外币比起来，变得更()，那么每单位外币就可以换到更()的本币，汇率就表现为()。
A.不值钱了，多，上升;
B.更值钱了，多，上升;
C.不值钱了，少，上升;
D.不值钱了，多，下降;
个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
举出单位存款的四个账户种类并说明其是否可办理现金收取。
答案：
1、基本账户：可收付
2、一般账户：可缴存、但不能支取
3、专用账户：不得办理现金收付
4、临时账户：可支取现金
个人贷款当日差错，柜员选择()交易处理。
A.“0199抹账
B.“4219抹账”
C.“2315本金冲正”
D.“2314利息冲正”
汇款能申请退回吗?
按《贷款通则》规定，银行不得对关系人发放()贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款。
A、质押
B、保证
C、抵押
D、信用
《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户。目标客户主要指()。
A.已建立业务关系的客户
B.潜在客户
C.两者都是
D.两者都不是
A.了解你的客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.了解资金来源
对假人民币纸币，应当面加盖“假币”印章交予持币人。()
一个国家为了扩大本国大型机器设备或成套设备出口 , 指定商业银行或进出口银行向外国进口商或进口商所在地银行提供的贷款 , 称之为 ( ) 。
A.直接信贷
B.间接信贷
C.买方信贷
D.卖方信贷
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
有价单证和重要空白凭证要落实专人管理，贯彻证账分管、证印分管的原则。
判断对错
以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件( )。
A.居是身份证
B.护照
C.港澳居民往来大陆通行证
D.台湾同胞往来大陆通行证
合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”,鼓励员工主动合规尽责。
此题为判断题(对，错)。
以下( )机构属于银行业金融机构。
A.商业银行
B.农村信用社
C.城市信用社
D.政策性银行
当前主要的国际贸易理论有( )。
A.贸易保护主义理论
B.绝对优势理论
C.规模经济贸易理论
D.比较优势理论
E.要素禀赋理论
《商业银行内部控制评价试行办法》规定，内部控制评价采取评分制。对内部控制的过程和结果分别设置一定的标准分值，并根据评价得分确定被评价机构的内部控制等级。其中， 内部控制过程评价的标准分为（ ）
A.500分
B.300分
C.200分
D.100分
此题为判断题(对，错)。
中国人民银行各分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有_______名鉴定人员同时参加，并作出鉴定结论。
A.1
B.2
C.3
D.4
A、牡丹联名灵通卡是牡丹灵通卡衍生品
B、牡丹联名灵通卡受《中国工商银行牡丹灵通卡章程》的约束
C、牡丹联名灵通卡持卡人可在盈利性质的联名企业享受特殊服务或优惠
D、牡丹联名灵通卡不受《中国工商银行牡丹灵通卡章程》的约束
转换公司债(名词解释)
A.一
B.两
C.三
D.六
此题为判断题(对，错)。
经营外汇业务的企业集团财务公司，其注册资本金中包括的美元或者等值的可自由兑换货币应不低于（ ）。
A.200万
B.400万
C.300万
D.500万
《中华人民共和国刑法修正案(七)》明确，国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，以()予以处罚
A.利用未公开信息交易罪
B.非法获取公民个人信息罪
C.出售、非法提供公民个人信息罪
D.非法获取计算机信息系统数据罪
一笔贷款经查是借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还，此贷款应至少划为：
A.关注类
B.次级类
C.可疑类
D.损失类
各种有价单证、重要空白凭证等，( )要帐实核对相符。
A.每旬
B.每月
C.每季
D.每年
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