商业银行应当严格管理预留签章和存款支付凭据，提高对签章、票据真伪的甄别能力，并利用计算机技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动。
判断对错
A.客户身份识别
B.客户风险等级
C.客户尽职调查
D.客户简化调查
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当：
A.终止与客户的业务关系
B.中止为客户办理业务
C.暂停与客户的业务关系
D.拒绝客户的业务请求
在我行现行的品牌构架中，“金融e通道”是我行电子银行的总领品牌，下有三个子品牌，分别是“金融@家”个人网上银行、“工行财e通”企业网上银行和95588电话银行。()
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
A.美丽乡村建设
B.乡村振兴战略
C.一县一品
D.城乡一体化
对公业务的收费标准：银行询证函()元/次，验资证明()元/次，企业存款证明()元/次，对公结算存折挂失()元/次。
A.200 ；100 ；20；5
B.200 ；200 ；50；5
C.200 ；100 ；50；5
D.200 ；200 ；20；5
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以一万元以上五万元以下罚款。
此题为判断题(对，错)。
A、大额支付系统
B、小额支付系统
C、农信银支付清算系统
D、核心系统
此题为判断题(对，错)。
A.预警机制
B.应急措施
C.应急预案
D.处置程序
A.文字
B.图片
C.调查报告
D.影像
《假人民币没收收据》第_______联交假币持有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款
B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
第五套人民币1999年版1元纸币共有______种公众防伪特征，共有______种专业防伪特征。
A.5、7
B.5、8
C.6、8
D.8、8
A、警告至记大过
B、留用察看至记大过
C、记大过至撤职
D、开除至解除劳动合同
A.0.5%1%1%1.5%
B.0.5%1%1.5%1%
C.1%1%1.5%1%
D.1%1%1%1.5%
商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户()。
A.学历情况
B.投资目的
C.财务状况
D.投资经验
E.同学关系
F.风险认知和承受能力
金融机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，应凑齐2张，归入相应的券别。
此题为判断题(对，错)。
金融机构审查个人贷款申请时，查询借款人及其配偶的个人信用报告，只需借款人的书面授权即可。(判断题)
()是指客户通过与银行签订《合同》，约定期限、商定结算账户需要保留的基本存款额度，对超过基本存款额度的部分，按高于活期存款利率给付利息的一种存款。
A、单位通知存款
B、单位协定存款
C、单位协议存款
D、单位定期存款
A.中国人民银行
B.公安机关
C.办理人民币存取款业务的金融机构
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
正常类个人经营贷款检查间隔期最长不超过()，贷款发生逾期或欠息应立即进行贷后检查，逾期或欠息贷款的检查间隔期最长不超过一个月。
A.3个月
B.5个月
C.6个月
D.8个月
A、100
B、300
C、500
D、1000
A.1854
B.1855
C.1856
D.1860
根据《担保法》的司法解释第四十七条规定，以依法获准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建筑物抵押的的行为属于()。
A、无效民事行为
B、效力未定民事行为
C、可撤销的民事行为
D、民事法律行为
E、违法行为
此题为判断题(对，错)。
A.该特征位于票面正面右侧
B.移动倾斜观察，数字在金色和绿色间交替变化
C.移动倾斜观察，可见一条亮光带上下滚动
D.该特征采用胶印印刷方式
诚信的基本含义就是诚实守信，它既是一种个人的()，又是一种主客体互动关系中的()，它要求人们讲真话，信守诺言，相互履行对对方承诺的责任。
A.根据合同性质不得转让
B.按照当事人约定不得转让
C.依照法律规定不得转让
D.债权人转让未通知债务人
A.具备《信贷业务操作管理办法》中规定的贷款条件
B.为农合机构贷款投向政策中优先支持的客户
C.资产负债率小于50%
D.在农合机构的信用等级评定被评为B级(含)以上
E.以农合机构为主要结算银行
各分公司可根据业务情况决定抽查体检的比例和标准，原则上：重疾产品的抽检率不得低于()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
