此题为判断题(对,错)。
对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
此题为判断题(对,错)。
A.全面
B.及时
C.妥当
D.以上均是
此题为判断题(对,错)。
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。
A.建立反洗钱检查档案库;
B.建立案件线索档案库;
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
参考答案:BCD
A、每日
B、每周
C、每旬
D、每月
A、会计档案的保管、调阅、销毁等手续是否完备
B、登记簿与实物是否相符
C、档案保管是否完整
D、保管条件是否符合要求
此题为判断题(对,错)。
下列哪些可以为客户进行汇率风险管理,进行避险、保值的产品?()
A、即期结售汇
B、远期结售汇
C、代客即期外汇买卖业务
D、代客远期外汇买卖业务
未公开的全行工作会议及分行长会议、党委会议、行长办公会议、行领导专题会议等重要会议内容,如果外单位需要可以全文提供。()
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
纸币真伪的识别通常采用直观对比和仪器检测相结合的方法,即通常所说的______。
A.摸
B.看
C.听
D.测
在规章制度管理办法中,试行或暂行期届满()仍未公布正式版本或发布废止通知的,制度牵头管理部门可督促制度归口管理部门限期完成修订。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
个人网上银行业务交易限额控制的交易包括对外转账汇款、网上购物、投资理财、在线缴费等。()
违反印章管理规定,有哪些行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分;后果或情节严重的,给予降级至开除处分?
此题为判断题(对,错)。
信贷准入管理包括哪些内容?
A.应收、应付利息
B.经扣除折旧后的固定资产
C.境外分行的资本和法定储备
D.对境外附属公司和关联公司的投资
影响等值USD3000以下汇入汇款直入账原因有()。
A、系统其他名称栏位未维护
B、系统其他名称栏位维护错误
C、报文中收款人名称与系统维护收款人名称顺序不一致
D、收款人名称后加地址或收款人名称前加称呼
E、收款人名称用逗号分割开;收款人账户是人民币或信用卡
F、留行待取业务,无收款账户
此题为判断题(对,错)。
在保险合同质押期间,投保人不可以办理的业务是()。
A.变更投保人
B.减少保险金额
C.续期交费
D.退保
投保人、被保险人亲笔签名,如果被保险人是未成年人,应当由其父母或()代为签名同意,签名后应填写签名日期。
A.投保人
B.祖父母
C.法定监护人
D.其他亲属
此题为判断题(对,错)。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
A、付款
B、收款
C、记账
D、付款单位
此题为判断题(对,错)。
A.0.001%
B.0.01%
C.0.1%
D.1%
A.借款人已停产,且无明确的其它还款来源
B.贷款存在影响偿还可能性的重大不利因素,如借款人无实际经营、贷款存在顶名等
C.借款人恶意逃废债务
D.借款人当前生产经营利润低于去年同期
对代理开办网上银行的经办柜员不受理,必须客户本人同意后才能注册网上银行()。
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行不得利用个人理财业务,违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。
A.汇率
B.利率
C.财政
D.会计
可兑现的银行券属于()类型的货币。
A.实物货币
B.信用货币
C.代用货币
D.电子货币
下列哪项可以导致银行业信用危机发生?( )
A.银行业金融机构自身经营不善
B.银行业金融机构严重违法或出现大宗经济案件
C.银行发生案件
D.银行高管触范刑法
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