此题为判断题(对,错)。
下列符合不相容岗位设置要求的有( )。
A.结算印章与结算凭证必须严格分管分用
B.业务专用章应同其配套使用的重要空白凭证实行分管分用
C.联行业务录入、确认严格分开
D.当班管库员、当班主出纳不得处理ABIS库房类现金交易,不得兼任现金调拨员和查库员
欧元现钞是()发行的。
A.2002年1月1日
B.2000年1月1日
C.2002年5月1日
公司贷款子系统不支持分期还款类的公司贷款,对分期还款的公司类贷款需要在个人贷款子系统处理。()
省级分行内部审计处处长应向本行行长和总行内部审计部双向报告工作,年终向总、分行分别述职。判断对错
此题为判断题(对,错)。
A、业务复杂度
B、集中处理复杂度
C、特定行业账户
D、个人非身份证开户
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
商业银行的一笔关联交易被否决后,在()内不得就同一内容的关联交易进行审议。
A、三个月
B、六个月
C、十二个月
D、一个月
A.风险性和时效性
B.有效性和时效性
C.监督性和有效性
D.知名度和效益性
此题为判断题(对,错)。
菲利普斯曲线说明了()。
A.失业率与通货膨胀率之间的正相关关系
B.失业率与通货膨胀率之间的负相关关系
C.就业率与通货膨胀率之间的正相关关系
D.就业率与通货膨胀率之间的负相关关系
A、附有货运单据
B、附有汇票
C、取得融资
D、有贸易背景
A、磁条卡
B、上网卡
C、智能芯片
D、SIM卡
A.不能独立测算的理财产品
B.收益率为零的理财产品
C.收益率为负值的理财产品
D.非保本浮动收益理财产品
E.未经银监会批准的理财计划或产品
A.透支利息
B.手续费
C.超限费
D.滞纳金
联社制定的薪酬管理办法中,营销签约一户电话银行奖励多少元?()
A、6元
B、5元
C、4元
D、3元
A.严禁股份、代理集团业务资金相互占用
B.对客户相关资料信息严格保密
C.严格遵守日清日结管理,确保“账、实、证”相符
D.严格遵守收付费作业流程,防范资金风险
根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法?(2013年1.0版)》,整点现金应按()张为把(卷),拾把为捆,成捆纸币须捆扎并加贴封签。
A、十
B、百
C、千
D、万
没有在银行开立存款帐户的个人向银行交付款项后能否通过银行办理支付结算。( )
A.可以
B.不可以
C.两者都不对
此题为判断题(对,错)。
财务公司申请开办发行债券、承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资、有价证券投资以及成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务,应具备以下条件:
A.财务公司设立
B.连续
C.注册资本不低于
D.经股东会或董事会同意
E.有比较完善的投资决策机制、风险控制制度、操作规程以及相应的管理信息系统和合格的专业人员
A.1234
B.123
C.124
D.234
商业银行重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向( )报告。
A.董事会
B.高级管理层
C.相关管理人员
D.司法机关
反担保不适用担保法的规定。()
此题为判断题(对,错)。
A.5
B.10
C.15
D.30
银监分局应当在()的期限内,对辖内银行业金融机构的变更行政许可事项做出批准或不予批准的决定。
A、自受理之日起六个月
B、自受理之日起三个月
C、自受理之日起两个月
D、自受理之日起一个月
金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时,不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责,还应履行以下哪些职责()。
A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.明确约定本金融机构出于工作便利需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
A.联名卡/认同卡的具体名称
B.发行范围及推广方式
C.基本功能及对持人的优惠或附加增值服务
D.利益分配原则
E.全作双方的权利义务
F.其他需要明确的事项
A.抵押物真实性
B.抵押物所有权
C.抵押物变现能力
D.抵押物租赁情况
接线印刷是指图案花纹的同一线条是由两种或两种以上颜色组成,不同色彩之间对接完整,无漏白和重叠现象。
此题为判断题(对,错)。
A、手工入账
B、来账退汇
C、手工补账
D、退回申请
E、手工发送
此题为判断题(对,错)。
A.第一还款来源
B.第二还款来源
C.抵质押物是否足值
D.保证人是否具备担保能力
对仅办理低信用风险业务的客户,或农业银行不承担信用风险的客户可免评级。()
A.CAMEL
B.CAMLES
C.CAMLES+
D.CAMLES/ROCA
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