A.五万元
B.十万元
C.十五万元
D.二十万元
A . 市场营销体系
B . 风险管理体系
C . 合规管理体系
D . 财务管理体系
西联汇款发汇交易成功后，西联系统产生一个西联监控号()。
A.此号码是一个十位阿拉伯数字的
B.此号码是该笔发汇的业务编号
C.此号码是是资金清算的业务参考号之一
D.客户应将西联监控号及时通知收款人
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B《反洗钱现场监管走访通知书》
C《反洗钱非现场监管意见书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。( )
此题为判断题(对，错)。
A.姓名
B.性别
C.出生日期
D.身份证件或身份证明文件的类型、号码
E.投保人的联系电话和联系地址
F.婚姻状况
此题为判断题(对，错)。
A.保证商业银行建立并实施充分、有效的内部控制体系
B.监督董事会整改损害商业银行利益的行为
C.建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
D.确保商业银行的审慎经营与合法合规性，明确设定可接受的风险程度
财务会计部门应当将职能部门尽职监督履职情况作为职能部门及其负责人年度考核和工作评价的内容。()
此题为判断题(对，错)。
A.运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
B.主机和外部设备
C.硬件系统
D.软件系统
对已兑付有价单证实物如何保管，下列说法正确的是( )。
A.交由网点负责人保管
B.交由运营主管保管
C.已兑付有价单证实物柜员入箱保管, 定期上缴管理行入库保管
D.交还客户保管
A.公共利益
B.个人利益
C.集体利益
D.公众利益
《商业银行内部控制指引》要求商业银行资金业务新产 品的开发和经营应当经过一段时期交易测试后，在风险控制制度和操 作规程完备、人员合格和设备齐全的情况下，交易部门才能全面开展 新产品的交易。( )
此题为判断题(对，错)。
重大业务外包方案应当提交审批，审批人是()。
A.分管副总经理
B.总经理
C.董事长
D.董事会或类似权利机构
《票据管理实施办法》规定，付款人或代理付款人自收挂失止付通知书之日起（）内，没有收到人民法院的止付通书，自下一日，挂失止付通知书失效。
A.10日
B.11日
C.12日
D.13日
金融企业计提次级类贷款专项准备比例为多少?()
A、0.35
B、0.25
C、0.15
D、0.05
银行业从业人员在接洽业务过程中，应当()。
A、衣着得体
B、衣着整洁
C、态度稳重
D、态度和蔼
E、礼貌周到
“本人不能查自己的信用报告。”请问这种说法对吗?为什么?
对客户进行内部授信的涵义是什么?
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
《项目融资业务指引》所称的项目融资，是指符合以下特征的贷款()
A.贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产项目或其他项目
B.贷款用途通常用于借款人日常生产经营周转
C.借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人
D.贷款金额不超过五十万元人民币
存款人撤销银行结算账户，必须做到( )。
A.与开户银行核对银行结算账户存款余额
B.交回各种重要空白票据及结算凭证
C.交回开户许可证
D.出具销户申请书
此题为判断题(对，错)。
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
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