此题为判断题(对，错)。
以下说法正确的有
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
对人民银行的具体行政行为不服的，向________申请行政复议。
A.地方政府
B.上一级人民银行
C.上一级政府机关
D.人民法院
存款人因异地借款和其他结算需要，可以申请开立一般存款账户。
客户身份资料与交易记录保存的原则包括()
A.建立相关制度原则
B.完整真实原则
C.安全保存原则
D.从严原则
2003年10月发行的20美元彩钞正面人像右侧的自由象征美国鹰图案是彩用（）印制。
A.光变油墨
B.磁性油墨
C.珠光油墨
D.金属油墨
A.上月末时点
B.上月月日均
C.本月末时点
D.上月年日均
单位存款证明具有质押、担保的作用吗?
A.10万元以上20万元以下罚款
B.20万元以上40万元以下罚款
C.10万元以上30万元以下罚款
D.20万元以上50万元以下罚款
A.柜台支付的纸币现金
B.自动取款机支付的纸币现金
C.自动存取款一体机支付的纸币现金
D.缴存人民银行发行库的回笼款
A、股东出资种类
B、注册资本
C、经营范围
D、公司名称
E、公司股份总数
银行的三大主要风险是指()
A.操作风险
B.声誉风险
C.流动性风险
D.市场风险
E.国家风险
F.信用风险
G.法律风险H 战略风险
按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应定期跟踪分析评估( )，并作为与借款人后续合作的信用评价基础。
A.借款人的收入情况
B.借款人的信用状况
C.借款人的还款情况
D.借款人履行借款合同约定内容的情况
此题为判断题(对，错)。
A、城商行，银联代付，超级网银，小额，浙江同城，大额
B、银联代付，城商行，超级网银，小额，浙江同城，大额
C、小额，银联代付，城商行，超级网银，浙江同城，大额
D、超级网银，城商行，银联代付，小额，浙江同城，大额
遗失物自发布招领公告之日起()内无人认领的，归国家所有。
A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、9个月
外国银行代表处的下列行为是金融违法行为，银监机构应依法予以处罚()
A、从事经营性活动
B、从事市场调查行为
C、拒绝向银监机构报送报表资料
D、未经批准变更办公场所
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
单位定期存款部分提前支取的，提前支取部分按支取日总行规定的( )计息。
A.定期存款利率
B.活期存款利率
C.零存整取利率
D.通知存款利率
A、机构负责人
B、网点主任
C、现场管理人员
D、经办人
此题为判断题(对，错)。
银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易()。
A、帐户资料
B、帐户名称
C、信息档案
D、金额
以下对保密要求说法正确的有()。
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反汽钱调查时应高度重视保密工柞
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A.董事会
B.高级管理层
C.首席反洗钱管
D.监事会
A.红色
B.蓝色
C.黑色
D.黄色
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