此题为判断题(对，错)。
假币一般分为（）两类。
A.机制币和手绘币
B.伪造币和变造币
C.复印币和机制币
农村合作金融机构重大事项报告的范围包括：()
A.联社(合行)本部重大突发性事件
B.联社(合行)各级营业机构重大突发性事件
C.高级管理人员重大事件
D.突发性事件
开展制度立项管理具有重要意义，下列说法正确的是( )
A.有利于落实年度重点工作，保证经营计划的实施。
B.有利于减少制度重复和冲突，避免制度制定的随意性和盲目性。
C.有利于保障制度质量。
D.对下级行有一定的示范和指导效应。
二级分行可自行处理被诉案件，不必报告上级行。()
此题为判断题(对，错)。
客户开通第三方存管服务后，申请变更“签约借记卡”时需要提供的资料包括()
A、身份证和新的签约借记卡
B、身份证和旧的签约借记卡
C、身份证和股东代码卡
D、股东代码卡和新的签约借记卡
银行业金融机构下列（ ）违法情形情节特别严重时，银行业监督管理机构可以吊销其经营许可证。
A.未经批准变更、终止的
B.未经批准设立分支机构的
C.违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的
D.违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
借款人在征得贷款人同意后，有权向(第三人)转让债务。
判断对错
此题为判断题(对，错)。
再贴现到期后如遇退票时的账务处理会计分录为()
A、借：再贴现款项;贷：贴现;借：应收再贴现款项;贷：准备金存款
B、借：再贴现款项;贷：贴现;借：准备金存款;贷：应收再贴现款项
C、借：贴现;贷：再贴现款项;借：准备金存款;贷：应收再贴现款项
D、借：应收再贴现款项;贷：贴现;借：再贴现款项;贷：准备金存款
此题为判断题(对，错)。
投诉过程中，开放式的语言表达方式是( )。
A、您看，我这样处理好吗?
B、您有什么要求?
C、我们明天中午12：00前给您答复好吗?
D、我们给您新开存单还是现金?
依照《中华人民共和国公司法》规定，关于违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的说法正确的是（）。
A.由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款
B.对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款
C.情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照
D.情节严重的，处以刑事责任
此题为判断题(对，错)。
A、每半年
B、每三个月
C、每月
D、不定期
反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()
A.小于
B.大于
C.同比例
D.全部
此题为判断题(对，错)。
某企业2005年购置固定资产200万元，该项目应计入现金流量表中( )活动现金流出。
A.经营
B.投资
C.筹资
D.利润
此题为判断题(对，错)。
A、合规督导员
B、合规联络员
C、首席合规官
D、合规管理员
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司职业经理人
A.符合商品说明、实物样品等方式表明的质量状况的
B.商品存在缺陷的
C.生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的
D.销售的商品数量不足的
E.服务的内容和费用违反约定的
F.法律、法规规定的其他损害消费者权益的情形
A.熟悉常见犯罪类型识别点
B.了解本地区重点犯罪类型及特点
C.把握最新犯罪形势及手法
D.上网搜索、比对相似案例
第五套人民币1999年版100元、50元纸币安全线包含的防伪措施是（）
A.缩微文字
B.磁性
C.开窗
D.全息
A、2017年5月1日;
B、2017年7月1日;
C、2017年7月6日;
D、2018年1月1日;
《商业银行法》规定的接管终止的条件是?
此题为判断题(对，错)。
A、②③⑤
B、①③④⑤
C、①②⑤
D、①②③④⑤
重大内部交易是指单笔交易金额占我行最近一期经审计的资本净额1%以上，或该笔交易发生后我行与该附属机构、交易双方附属机构之间的内部交易余额占我行最近一期经审计的资本净额5%以上的交易。()
此题为判断题(对，错)。
以非法占有为目的，使用虚假的经济合同，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。()
此题为判断题(对，错)。
A、账户名称变更
B、证件类型变更
C、证件号码变更
D、手机号码变更
银行日终结束营业时，柜员的钱箱必须()上锁加封。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
贷款人受理的固定资产贷款申请应具备以下条件（ ）。
A.借款人依法经工商行政管理机关或主管机关核准登记
B.借款人信用状况良好，无重大不良记录
C.借款人为新设项目法人的，其控股股东应有良好的信用状况，无重大不良记录
D.国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，符合其要求
E.借款用途及还款来源明确、合法
说服客户的技巧有哪些?()
A、认清现状
B、获得改善
C、引导欲望
D、满足欲望
按照《中华人民共和国商业银行法》的规定，设立全国性商业银行的注册资本最低限额为( )
A.5亿元人民币
B.10亿元人民币
C.20亿元人民币
D.100亿元人民币
A、美国国旗
B、美国国玺
C、独立大楼
D、联邦储备银行统一的行徽
商业汇票的承兑银行应具备下列哪些条件?()
A、与出票人具有真实的委托付款关系;
B、具有支付汇票金额的可靠资金;
C、内部管理完善，经其他法人授权的银行审定;
D、具备人民银行批准的业务资格
关于征信机构和信用评级机构许可文书的送达，直接送达的，应由（）在登记簿上签字并注明送达日期。
A.工作人员
B.被送达人
C.工作人员和被送达人
A.竖双号码
B.横竖异形双号码
C.双色横号码
D.双色横号码
“逐渐形成优良的合规文化，员工主动合规的意识显著增强，违法违规行为明显减少”是农业银行内控与法律合规管理工作未来三年的主要任务目标之一。()
金融市场交易媒介是指各主体凭以交易货币资金的工具。从性质上来看，金融工具包括债权债务凭证如票据、债券和所有权凭证如股票。
此题为判断题(对，错)。
2016 年的活动主题为“内控达标年”，其重点是“三个对标，一项考试”，即与()、()、()和()。
A.上市规范对标
B.监管要求对标
C.内控评价对标
D.全员内控知识考试
A.网点办理业务陈胜的质押有价单证，可专设柜员现金箱入金库保管
B.委托部门寄存的质押有价单证封箱(包)，应集中到各分支库保管
C.信贷中心等业务机构办理业务产生的质押有价单证应封箱(包)寄存金库入代保管区或款箱区保管
D.委托部门对封箱(包)内质押有价单证的合法性、真实性及数量负责
计量资料就是以测量值所得的每个观察单位按数值大小来表示的资料。()
此题为判断题(对，错)。
等必须入库保管。
A.现金
B.金银
C.外币
D.有价证券
A.当日
B.下一工作日
C.第三日
A.中国漆器的花纹
B.青铜饕餮的纹路
C.中国传统瓷器的花纹
D.少数民族的挑绣
押品价值评估基本方法中的( )法，主要适用于市场比较稳定、有大量丰富交易案例的押品。
A.市场比较
B.收益现值
C.重置成本
D.历史成本
此题为判断题(对，错)。
邮储银行小企业授信业务对象严禁受理具有金融功能的非金融机构。具有金融功能的非金融机构包括:
A.典当行
B.担保公司
C.小额贷款公司
D.证券公司
一般柜员具有记账、对外办理业务和授权的权限。
判断对错
下列表述不正确的一项是( )。
A.设立商业银行的注册资本最低限额为 10亿元人民币
B.城市合作商业银行的注册资本最低限额为 1亿元人民币
C.农村合作商业银行的注册资本最低限额为 5000万元人民币
D.中国银行业监督管理机构根据经济发展可以调整注册资本最低限额，可以高于也可以适当低于法定最限额
A.月
B.季
C.半年
D.年
资本充足率的年度信息披露时间为会计年度终了后()个月内。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
下列关于商业银行营业时间的说法正确的有（ ）
A.商业银行的营业时间应当方便客户
B.商业银行可在公告的营业时间外营业
C.商业银行可自行缩短营业时间
D.商业银行的营业时间可不予公告
统计数据经过显著性检验后。P值大于0.05.表示两样本差别无显著性。()
“天工”系列理财产品，是农业银行面向高净值客户推出的实物挂钩型理财产品，客户在获得理财收益的同时还可获得实物资产。()
此题为判断题(对，错)。
在资产负债表中，直接根据总分类账户余额填列的项目是()。
A、存货
B、货币资金
C、应收账款
D、盈余公积
A.2019.8.30
B.2019.7.30
C.2019.10.1
D.2019.12.1
在经营活动中，账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，应该：()。
A.属于正当行为
B.只需对其批评教育
C.不提倡不反对
D.以行贿论处
中国邮政存储“金种子”优选投顾人民币理财产品在成立之初选定了()家投资顾问。
A.2
B.3
C.4
D.5
对可疑交易标准进行明确规定的是：
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
外部检查人员凭哪些证件可以对营业网点柜员尾箱库存现金和重空进行现场检查：()
A、查库专用介绍信和有效身份证件
B、金库特别检查证和有效身份证件
C、二级分行(含)以上行领导凭有效身份证件
D、一级分行(含)以上行领导凭有效身份证件
1996年版美元各种面额纸币的安全线均在票面同一位置上。
此题为判断题(对，错)。
保管重要空白凭证的人员，不得兼管业务公章和密押。()
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
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