商业银行向关联方提供授信发生损失的，在()内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。
A、半年
B、一年
C、二年
D、三年
根据《中国农业银行内部交易管理办法》，下列不属于内部交易中代理交易的是()：
A.资产托管
B.代理销售
C.代理理财
D.委托贷款
银行业金融机构要全过程监控开发商项目资本金水平及其变化，严禁向项目资本金比例达不到30%(不含经济适用房)房地产开发企业发放贷款。
判断对错
有配偶、子女与本人在银监会机关同一部门的处级以下干部的，银监会机关财务、监察、人事部门负责人有配偶、子女担任银监会派出机构或领导班子由银监会党委管理金融机构的财务、监察、人事部门负责人的，实行分工回避。 ( )
此题为判断题(对，错)。
A、银行卡
B、机构金融业务
C、个人金融业务
D、信息科技
此题为判断题(对，错)。
A.存款自愿
B.存款有息
C.为存款人保密
D.取款自由
按照《中国农业发展银行违规问责办法(试行)》的有关要求，对复议决定不服的，可以自接到复议决定之日起()个工作日内向作出复议决定的上一级行提出复查申请。
A.10个
B.15个
C.20个
D.30个
关于违法向关系人发放贷款罪，本罪的犯罪主体是特殊主体。（）
此题为判断题(对，错)。
FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。()
商业银行设立新的机构或开办新的业务应坚持“内控先行”原则。()
此题为判断题(对，错)。
储蓄机构应当按照规定时间营业、不得擅自停业或缩短营业时间。()
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
机构更名和营业地址变更应当将旧证缴回银监会或其派出机构,并换领金融许可证。
此题为判断题(对，错)。
按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对，错)。
A.1
B.2
C.3
D.4
根据《中国农业银行关联交易管理实施细则》的规定，“子公司的主要股东”是指()：
A.有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的人士
B.有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使15%或以上投票权的人士
C.有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使30%或以上投票权的人士
D.有权在该子公司的股东大会上行使或控制行使50%或以上投票权的人士
以下( )银行汇票不可以挂失止付。
A.现金银行汇票
B.填明代理付款人的银行汇票
C.转账银行汇票
D.未填代理付款人的银行汇票
此题为判断题(对，错)。
A、省
B、地(市)
C、县(市)
D、以上都对
一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额()以下的交易。
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%
E.2.5%
A.宗教信仰
B.基因
C.指纹
D.血型
E.收入和存款
F.疾病和病史信息
此题为判断题(对，错)。
A、一类行单户小型企业融资限额为3000万元(含);
B、二类行单户小型企业的融资限额为2000万元(含);
C、三类行单户小型企业融资限额为1000万元(含);
D、全额担保风险系数为零的担保方式下的信贷业务不受限额限制。
此题为判断题(对，错)。
合规管理计划的制定由下列哪个机构负责()。
A.董事会
B.监事会
C.合规负责人
D.合规管理部门
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会根据评级结果及评价报告所反映的情况，针对被评价机构内部控制体系存在问题的性质及严重程度，可分别采取以下哪些监管措施（ ）。
A.就评价对象内部控制体系存在问题可能引发的风险，向被评价机构进行提示和警告
B.约见被评价机构第一负责人或董事长、建议调整管理层
C.要求被评价机构对内部控制体系存在的问题限期整改
D.责令整顿或暂停办理相关业务，延缓批准或拒绝受理增设分支机构、开办新业务的申请
有下列情形之一的，不得担任个人征信机构董事、监事和高级管理人员().
A.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚
B.因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年的
C.最近3年有重大违法违规记录的
D.正直诚实，品行良好
此题为判断题(对，错)。
第五套人民币2005年版正面行名下方无色荧光油墨印刷图案，内含（），可供机读。
A.缩微文字
B.全息图案
C.特种标记
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的2.5%。
此题为判断题(对，错)。
A.合法性
B.合理性
C.有效性
D.可靠性
中国人民银行2005年8月31日发行了第五套人民币2005年版100、50、20、10、5纸币和1角硬币。
此题为判断题(对，错)。
我行个人实盘外汇买卖的委托指令有()。
A.即时委托
B.止损委托
C.挂盘委托
D.二选一委托
E.追加委托
转入久悬未取专户后，存款人要求支取原账户款项时，描述正确的是( )。
A.提供合法拥有账户支配权的证明文件
B.经办柜员需认真审核印鉴等要素
C.核对明细表和有关凭证
D.核对无误后办理销户，支付存款本息;账户余额已入其他营业外收入科目的，从其他营业外支出科目支出
《商业银行内部控制评价试行办法》规定，结果评价主要评价内部控制目标的实现情况，对这些指标的量化评价可以通过非现场的方式进行。结果评价主要包括（ ）项指标
A.5
B.6
C.8
D.10
对()信贷资产，该资产的管理部门必须加大催收力度、压缩信用余额、补充或追加担保措施。
A.关注类
B.次级类
C.可疑类
D.损失类
贷款管理是商业银行资产管理的重点 , 其主要内容有 ( ) 。
A.贷款长、短期限结构管理
B.对内部职员和关系客户的贷款予以限制
C.贷款流动性管理
D.信用贷款和抵押贷款的比例管理
E.贷款风险管理
A、未入库
B、出入库数量不符
C、入库超时限
D、手工销号
A.未开通网银的客户首次使用个人手机银行时，用户名输入开通手机银行时所用的证件号码
B.已开通网银并设置了用户名的个人客户，手机银行用户名输入网银的用户名
C.首次登陆时自行设置
D.以上都不对
《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行计算并表后的资本充足率时，可以不列入并表范围的机构包括：( )
A.关闭或已宣告破产的金融机构；
B.因终止而进入清算程序的金融机构；
C.定在一年之内售出而短期持有其过半数以上权益性资本的金融机构；
D.受所在国外汇管制及其他突发事件影响、资金调度受到限制的境外附属金融机构。
单位定期存款到期支取，可将款项转入原存款人基本账户或贷款行指定的贷款账户，也用于结算或支取现金。
此题为判断题(对，错)。
下面不属于有效居民身份证件的是( )。
A、居民身份证
B、户口簿
C、工作证
D、军官证
具有跨国(境)特性的洗钱活动由发展中国家不断向发达国家蔓延。
此题为判断题(对，错)。
营业结束前，由运营主管或指定专人应对纸质商业汇票系统生成、打印的()进行核对并签章确认。
A.流水清单
B.记账凭证
C.业务清单
D.系统记载
此题为判断题(对，错)。
A.拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的
C.鉴定假币时，发现新类型假币未报告公安机关的
D.截留或私自处理鉴定、收缴的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的
审核外部提交的估价报告，重点要审核使用的估价方法是否妥当，是否依次优先选择收益法、市场比较法、重置成本法和历史成本法进行评估。()
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