根据《流动资金贷款管理暂行办法》，如果支付对象明确且单笔支付金额较大，原则上应采用（ ）方式。
A.贷款人受托支付
B.贷款人受托支付或借款人自主支付
C.借款人自主支付
D.贷款人受托支付和借款人自主支付均可
A、0.02%;
B、0.03%;
C、0.04%;
D、0.05%;
E、1%;
此题为判断题(对，错)。
A.《银行业监督管理法》、《商业银行法》
B.《人民银行法》、《商业银行法》
C.《银行业监督管理法》、《人民银行法》
D.《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《人民银行法》
行为科学理论认为,人是( )
A.经济人
B.社会人
C.复杂人
D.自我实现人
汇票的债务人可以由保证人承担保证责任。保证人由汇票( )以外的他人担当。
A.债务人
B.收款人
C.付款人
D.持票人
营业期间，柜员保管的有价单证必须存放于()。
A.现金出纳库房
B.凭证专用库房
C.保险箱
D.柜员现金箱
此题为判断题(对，错)。
第五套人民币部分假币为了欺骗_____，在冠字号码区域涂抹磁性油墨。
A.使用人群
B.现钞处理设备
C.AB均是
D.AB均否
关于第三次巡检重点表述不正确的是( )。
A、整理环境：检查高峰期后的营业网点内部、外部环境杂乱无序
B、巡视人员：检查营业人员是否做好下班准备
C、检查设施：检查营业网点内各类设施完好，有坏损
D、检查资料：检查营业网点内摆放的资料散乱，数量充足
可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )
A.支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
A.在假币纠纷未结束前，应当视同“假外币、假硬币”专用信封封存处理
B.超过冠字号码查询期限
C.进行冠字号码查询时应要求客户提供有效证件及取款证明，并填写查询申请表
D.未执行双人办理假币收缴的规定
E.假币收缴应在查询工作处理完结后办理
第五套人民币2005年版100元、50元纸币对专业防伪特征_______进行了调整。
A.胶印对印图案
B.凹印微缩文字
C.冠字号码
D.抄纸工艺
A、A银行
B、B银行
C、A银行和B银行都应该报送
D、C国金融机构
A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
对正常类贷款，要加强贷后检查，落实管理责任。
判断对错
此题为判断题(对，错)。
A.查询业务方式
B.查询业务时间
C.查询详情
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错
A.通报工商行政管理部门
B.移送同级司法机构
C.通报同级财政部门和相关纪检监察机关
D.移送金融机构纪检部门
此题为判断题(对，错)。
A.月
B.季度
C.半年
D.一年
A、企业级客户信息系统(ECIS)
B、法人客户关系管理系统(CCRM)
C、企业及数据仓库(EDW)
D、综合统计系统(CS2002)
A.政策性银行
B.外资独资财务公司
C.合资财务公司
D.信托投资公司;
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。
B.销户时对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系。
C.销户时由其他单位或他人代办分期还款的应注意调查贷款是否被挪用
D.销户后银行可将客户资料一并销毁
第三套人民币是（）开始停止流通的。
A.1999年12月1日
B.2000年1月1日
C.2000年7月1日
此题为判断题(对，错)。
A.200元
B.1200元
C.1000元
D.800元
依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为()。
A、背书人
B、委托付款人
C、出票人
D、委托收款背书的背书人
临柜柜员没收假币时，必须使用什么交易进行假币登记?(简答题)
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