A、2万
B、1万
C、3万
D、5万
对残缺、污损人民币的兑换工作有监督管理权的单位是（）。
A.国务院
B.中国人民银行及其分支机构
C.各级公安机关
A.凭证外缘尺寸为20C.m×14.5C.m
B.凭证文字信息全为中文汉字
C.凭证一联、二联背面均有“说明”内容
D.凭证第一联字体和边框为黑色、第二联字体和边框为红色
银行要及时了解贷款承诺的时间、金额，并通过保持资产或负债的___，以满足必要时履行贷款承诺的资金要求。
A、安全性;
B、效益性;
C、稳定性;
D、流动性
授信额度有效期限按照双方协议规定用适用于规定期限内的各类授信业务，主要解决客户中长期周转性的流动资金需要。()
2017年银监会开展的三套利行为专项治理工作中的“三套利”指的是____
A、风险套利
B、监管套利
C、空转套利
D、关联套利
A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、国务院规定的其他有关职责
此题为判断题(对，错)。
A.借款人信用状况下降
B.借款人主营业务盈利能力不强
C.贷款资金使用出现异常
D.借款人出国
单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。
A.资产负债表和损益表
B.现金流量表和损益表
C.财务报表和资产负债表
D.资产负债表和现金流量表
外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件包括哪些
A. 国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B. 中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C. 公司章程、验资证明书、股权证明等
D. 工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的
此题为判断题(对，错)。
下列财产可以抵押的是( )
A.土地所有权
B.宅基地
C.所有权不明之财产
D.抵押人的房屋
金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划。
判断对错
试述"2000年人人享有卫生保健"的提出及其含义。
营业机构对填写要素不全、缺少借款人、有权审批人签章等不符合规定的贷款资料，应退回给()。
A.会计部门
B.风险管理部门
C.贷审中心
D.客户部门
此题为判断题(对，错)。
“专业胜任”要求银行业从业人员应当具备岗位所需的()。
A、理论知识
B、专业知识
C、专业特长
D、专业技巧
以下()，不适用中国银监会《个人贷款管理暂行办法》。
A.以存单、国债作质押发放的个人贷款
B.消费金融公司、汽车金融公司发放的个人贷款
C.银行业金融机构发放给农户的生产性贷款等国家有专门政策规定的特殊类个人贷款
D.信用卡透支
我国《商业银行法》中规定商业银行的资本充足率应达到 ( )
A.10%
B.5%
C.8%
D.6%
我国第一套人民币，共有（）种面额，（）个版别。
A.9、65
B.10、63
C.12、62
A.发现假人民币20张(枚)(含20张(枚))以上的
B.有新版的伪造人民币
C.有其他制造贩卖伪造人民币线索的
D.有其他制造贩卖变造人民币线索的
此题为判断题(对，错)。
与原始存款相对应，由商业银行创造出来的存款被称为派生存款。
判断对错
对内部控制有效性理解正确的是( )。
A.内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性
B.内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性
C.内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性
D.内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证
A、办理单位银行结算账户开立经主管行长审批
B、办理超过40万资金汇划发报经总会计审批
C、办理自制内部凭证记账经营业经理审批
D、办理现金调拨业务经业务主管审批
广义的反洗钱内部控制的对象不包括:
A.工商银行工作人员。
B.中国人民银行反洗钱工作人员。
C.中国证券登记结算公司工作人员。
D.最高人民银行法院法官。
A、绿变金
B、金变绿
C、蓝变黄
D、绿变蓝
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