此题为判断题(对，错)。
房屋及建筑物的局部修缮属于固定资产大修理范围。()
此题为判断题(对，错)。
A.审慎监管
B.行为监管
C.持续监管
D.穿透监管
对可疑类客户采取的风险控制措施包括()。
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
合格境外机构投资者以自身名义开立人民币特殊账户纳入专用存款账户管理，不得支出现金。（）
此题为判断题(对，错)。
中资商业银行法人机构设立须经筹建和开业两个阶段。
此题为判断题(对，错)。
为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执 照、证件或文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E.授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经 办人员的有效身份证件
银行业金融机构信息科技外包活动中发生重大事件时，应当在（ ）个工作日内向银监会或其派出机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
此题为判断题(对，错)。
A、以科学发展观为指导
B、竞进提质、升级增效
C、加快转型发展，深化支农服务
D、强化内控管理，提升核心竞争力
E、将全省农信社打造成资本充足、财务良好、服务高效、风险可控、同业领先的一流农商银行
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
A.分支机构
B.法人
C.股东
D.总部
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
商业银行应当针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的操作风险___，以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。
A.预警机制
B.识别机制
C.评估机制
D.监测机制
下列何种类型合同，理赔申请书必须提交保险合同原件()。
A.股份长期险
B.股份短期险
C.集团业务
D.非卡折业务
A.1
B.2
C.3
D.5
或有事项，是指过去的交易或事项形成的一种状况，其结果须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实。
此题为判断题(对，错)。
经外汇管理部门批准，储蓄机构可以办理活期储蓄存款、整存整取定期、零存整取储蓄存款等外币储蓄业务。
判断对错
此题为判断题(对，错)。
《公司法》规定，设立股份有限公司，应当有5人以上的发起人，其中须有三分之二的发起人在中国境内有住所。()
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
财务公司分公司的营运资金不得少于：
A.2000万元人民币
B.3000万元人民币
C.5000万元人民币
D.1亿元人民币
此题为判断题(对，错)。
柜员之间不得擅自调剂空白重要凭证，对交接班或确属业务临时需要的，应经营业经理授权后办理往入往出业务。
判断对错
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。判断对错
A、是否上传扫描的印鉴卡
B、各类证明材料、复印件、客户公章是否齐全
C、复印件上是否加盖单位预留印鉴
D、身份证是否联网核查并打印结果
A、先电子现金账户，再借记账户
B、先子账户再主账户
C、先其他账户再活期账户
D、先附属卡再主卡
此题为判断题(对，错)。
A、10天
B、一个月
C、三个月
D、半年
金融机构反洗钱工作的法律依据有()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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