A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.其他相关人员等
此题为判断题(对，错)。
A.商业银行能够承担的市场风险水平
B.工作人员的专业水平和经验
C.定价、估值和市场风险计量系统
D.内部控制水平
E.资本实力
F.外部市场的发展变化情况
此题为判断题(对，错)。
商业银行须对授信业务流程的各个环节进行尽职评价，评价授信工作人员是否尽职，确定授信工作人员是否免责。评价只可采取现场方式进行。()
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
A、临时挂失
B、正式挂失
C、口头挂失
A、当时;当时
B、当日;当日
C、当时;日终
D、当日;日终
A、E
B、D
C、D
D、C
此题为判断题(对，错)。
A.100元
B.50元
C.20元
D.10元
E.5元
答案：ABCDE
此题为判断题(对，错)。
经人民法院裁定认可的和解协议，对债务人和全体和解债权人均有约束力。
判断对错
各行在参与直接投资顾问项目的企业诊断、兼并重组、寻找投资者、协调监管机构、定价发行等工作时，要尊重有关中介机构的意见，严格根据协议开展工作;不得承担其他中介机构应承担的责任和风险。()
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，自___起正式开始实行。
A.2000年8月
B.2003年4月
C.2007年2月
D.2009年2月
实行预算管理的事业单位申请开立基本存款账户应出具哪些资料?
A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
此题为判断题(对，错)。
A.10%，20%
B.10%，25%
C.15%，25%
D.5%，15%
分行的大额现金监测上报工作通过人民银行广州分行开发的“广东省可疑现金监测报告系统”完成，分行应严格按照系统的使用手册做好数据的录入和维护工作。
此题为判断题(对，错)。
地方性氟中毒主要损害()
慢性铅中毒主要损害()
A.神经系统消化系统血液系统
B.骨骼泌尿系统、
C.造血系统神经系统
D.骨骼牙齿
E.消化系统呼吸系统
银行业监督管理机构依法履行延伸调查权，有关单位和个人应当履行哪些义务?( )
A.应当配合
B.如实说明有关情况并提供有关文件、资料
C.不得拒绝、阻碍
D.不得隐瞒
A.正面
B.背面
C.两者既有
D.未采用
A.进口押汇
B.出口押汇
C.打包放款
D.国际票据贴现;
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
银行密押由()组成
A.英文字母
B.数字
C.英文字母和数字
D.中文
金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的会计报告、统计报告的，依照《金融违法行为处罚办法的》，可采取以下措施:( )
A.给予警告
B.处以10万元以上50万元以下的罚款
C.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分
D.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销该金融机构的经营金融业务许可证
E.构成提供虚假财务会计报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
多方委托贷款是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构(受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等发放的贷款。受托金融机构责任是：()
A. 代为发放
B. 监督使用
C. 协助收回
D. 不承担任何形式的贷款风险
A.名称
B.营业地址
C.性质
D.法人代表;
E.经营宗旨;
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