A.给予警告
B.给予以1000元以上5万元以下罚款
C.责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
D.依法将该案移交司法部门进行处理
正确答案：ABC
以下不属于经济责任审计个人决策事项评价结果的是()。
A.具有很强的决策能力
B.具有较强的决策能力
C.具有良好的决策能力
D.具有决策能力
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行____，自担风险，自负盈亏，自我约束。
A 自主管理
B 自我发展
C自主经营
D 自我创新
2008年8月1日，A银行参加同城票据交换，提出转账支票11张，金额84000元，提出进账单5张，金额32000元；提入转账支票12张，金额121000元，提入进账单4张，金额95000元。 问题：计算A银行在此次同城票据交换中，应收金额、应付金额及差额
下列关于主管卡的保管使用描述有误的是()。
A、空白主管卡归属于重要空白凭证管理，在“642空白重要凭证”科目核算
B、每个主管卡操作号只能制作二张主管卡，其中一张作为备用
C、因主管操作号持有人调整岗位时收回的主管卡，应作废处理
D、作废的主管卡应上缴分行销毁
从票幅来看第五套人民币各券别的票幅宽分为（）档，票幅长则按票面大小从100元券到5元券，以（）毫米为级差递减。
A.5、3
B.4、6
C.3、5
A、准风险事件
B、风险事件
C、风险驱动因素
D、风险暴露水平
A、深化支农服务、强化内控
B、四区整体推进、区域差异发展
C、业务转型升级、客户成长
D、全面风险管理、渠道优化升级
教育储蓄是存期为一年、三年和六年的()储蓄存款。
A、整存整取
B、存本取息
C、零存整取
D、定期
主管柜员与前台柜员共同负责库款、箱包及其他物品的出入库及登记工作。
判断对错
A.进场会
B.反洗钱工作领导小组
C.离场会谈
实行核准制度是指将有关账户的开户资料报送中国人民银行核准。()
保证金开立的账户类型为()。
A.保证金账户
B.凭证账户
C.追加账户
D.合同账户
所有的临时存款账户经开户银行审查批准均可支取现金。
此题为判断题(对，错)。
A.5美元
B.10美元
C.20美元
D.50美元
此题为判断题(对，错)。
A.1000元以上1万元以下
B.2000元以上2万元以下
C.3000元以上2万元以下
D.5000元以上3万元以下
关于预算控制，表述正确的包括：( )。
A.预算控制只涉及预算的制定，不包括预算的执行
B.预算控制以控制“偏差”为基础，监测实际与目标的差异，然后采取相应控制措施，达到控制目的
C.预算控制要求企业明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束
D.通过预算控制，使得经营目标转化为各部门、各岗位乃至各员工的具体行为目标
()不得作为质押品。
A所有权有争议
B已作担保
C挂失
D失效
农信社信贷准入对象主要包括哪些?
微信银行暂未开通的网点查询及预约功能。
此题为判断题(对，错)。
营业机构名称、行政隶属关系、资金清算关系、营业币种、业务权限、逻辑终端等机构信息发生变更时，具备最终审批权限的部门为( )。
A.一级分行运营管理部门
B.二级分行运营管理部门
C.县支行运营财会部门
D.营业网点
如果政府增加个人所得税的量与政府支出相等,其影响可能是
A.总支出的净下降;
B.总支出的净增加;
C.总支出不改变;
D.平衡预算乘数的增加;
A.戊助学基金取得汇票没有给付对价，因此不享有票据权利
B.乙公司没有取得票据权利，因此其背书行为无效，丁公司因而也不能取得票据权利
C.根据票据法的规定，票据背书的绝对记载事项有背书人签章
D.当汇票到期被拒绝付款时，持票人不可以对背书人行使追索权
E.如某日22时30分，丁公司将付款提示期限为当日到期的汇票背书转让给戊助学基金。次日，戊助学基金向付款银行提示付款，银行以超过付款提示期限为由拒绝。丁公司不得将超过付款提示期限的汇票背书转让
商业银行“四自”职能包括()
A. 自主经营;
B. 自担风险;
C. 自负盈亏;
D. 自我约束;
此题为判断题(对，错)。
办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的哪些证件?()
A.工作证件
B.有权机关县团级以上(含，下同)机构签发的协助查询存款通知书
C.身份证
D.介绍信
A.可疑类资产的基准价格不得低于资产本息额的50%、损失类资产基准价格不得低于资产本息额的30%
B.可疑类资产的基准价格不得低于资产本息额的50%、损失类资产基准价格不得低于资产本息额的20%
C.可疑类资产的基准价格不得低于资产本息额的30%、损失类资产基准价格不得低于资产本息额的20%
D.可疑类资产的基准价格不得低于资产本息额的30%、损失类资产基准价格不得低于资产本息额的10%
A、人力资源部门
B、运行管理部门
C、个人金融部门
D、科技支持部门
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