在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由()进行项目收工。
A.立项人
B.检查组长
C.内控合规管理员
D.系统管理员
A、出售柜员
B、业务主管
C、双人
个人理财业务(名词解释)
从1996年起，具有_____特征的点验钞机开始取代了单一荧光防伪检测功能点验钞机。
A.点数+荧光
B.点数+荧光+磁性
C.点数+荧光+磁性+纸质
D.多重防伪
A.被撤并、解散
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.宣告破产或关闭的
会计凭证传递()的原则。内部凭证由专门人员负责传递，不得通过客户传递(制度另有规定除外)。
A.准确及时
B.手续严密
C.先外后内
D.先急后缓
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.一般存款账户
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
A、业务系统授权和书面审批授权
B、事前授权和事中授权
C、柜面业务授权和自助业务授权
D、现场授权模式和集中授权模式
自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.200万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
柜员可通过0104柜员密码更改交易，至少( )在业务前台交易操作界面中将柜员管理业务、柜员密码更改一次。该交易将柜员的旧密码更改成新密码，并且更新柜员密码的有效期。
A、每个月 B、2个月 C、3个月 D、4个月
A.交易规模
B.交易类别
C.风险敞口水平
D.交易对手
会计循环的环节包括( )。
A.会计记录
B.会计确认
C.会计计量
D.设置账户
E.会计报告
不良资产收购重组业务中，对于风险项目，应根据风险管理相关规定，进行报告和认定；应确定内部清收责任人，明确风险化解目标和时间要求；项目出现逾期清偿本金的情形时，应按照重大事项管理要求，于逾期之日起三日内向公司进行书面报告。
此题为判断题(对，错)。
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司职业经理人
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
内部交易风险事件特别报告的时限为()：
A.事件发现后的三个工作日内
B.事件发现后的五个工作日内
C.事件发生后的三个工作日内
D.事件发生后的五个工作日内
以调解方式结案或者当事人申请撤诉的，案件受理费()。
A.全额交纳
B.减少三分之一
C.不用交纳
D.减半交纳
第三套1角纸币版式有_______。
A.1960版
B.1962版
C.1965版
D.1967版
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