此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
审查制度的合法合规性时，应重点关注的内容包括：( )
A.业务主体是否适格
B.业务本身是否合法合规
C.操作流程各个环节是否合法
D.担保是否合法有效
进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
此题为判断题(对，错)。
A.临柜人员在岗办理本人业务;盗用柜员卡、授权卡或密码
B.伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单(折)、账单等
C.编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用
D.私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证
A、公安部
B、中国人民银行
C、保监会
D、最高人民法院
A、可控风险暴露水平
B、重要事项审核质量
C、集约运营质量
D、制度执行有效性
客户休息等候区是()的区域，为客户提供休息、阅读、饮用水和产品宣传展示、信息资料阅览等服务，以提升客户满意度。
A、挽留客户
B、改善客户服务
C、集中教育客户
D、推介宣传产品
E、分流客户
2004年版10美元正面底纹图案采用了彩虹印刷技术，其两边为绿色，中间为黄色，色彩过渡自然、渐变。
此题为判断题(对，错)。
下列不属于国家风险的形态的是：
A.主权风险
B.转移风险
C.折算风险
D.经济风险
A、对99999钱箱出入库的现金进行核对、卡把
B、监督99999钱箱操作员、管库员封装钱箱
C、对99999钱箱的现金调拨业务进行授权控制
D、营业终了对本网点的全部钱箱进行卡把复核，并上锁
金融机构清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币，假币实物由_______直接收缴。
A.清分中心的上级部门
B.清分中心
C.当地人民银行分支机构
D.中国人民银行总行
个人综合消费贷款的共同借款人包括：
A.配偶
B.父母
C.子女
D.兄妹
A.检查银行业金融是否与存款人签订高息存款协议,直接提高存款利率
B.检查银行业金融是否采取贴水、支付手续费等形式,向储户、单位存款的经办人和关系人支付法定利息以外的费用或好处
C.检查银行业金融是否采取协储手续费、吸储奖等形式,向储户、单位存款的经办人和关系人支付法定利息以外的费用或好处
D.检查银行业金融是否将存款考核指标分解下达到职工个人,并将存款考核指标与职工个人的正常工资、奖金、福利、行政职务安排挂钩;
A、内部装修及设施配备符合安全防范(“三防一保”)要求，配备监视系统(要有“一对一”的探头，能监控柜员操作，能清晰看到桌面上的情况，如现金票面、验钞机、现金钞箱等)
B、应配备与业务量相适应的计算机(主机或终端)、打印机、验钞机、保险箱(柜)等设备
C、内部管理规范、严密，各项规章制度健全，能够满足岗位设置和岗位分工的要求
D、服务区常住人口数达到2万以上
有限责任公司设立监事会的，其成员不得少于( )名。
A.3
B.2
C.5
D.7
A、对社区银行合理下放小微企业贷款、循环贷款、消费贷款审批权限
B、要优化信贷业务流程，简化审批环节，提高工作效率
C、要加强员工激励，制定员工职业发展规划，拓宽员工成长通道
D、要下放便民设施选择权
此题为判断题(对，错)。
A、1000;
B、10000;
C、100000;
参考答案：B
综合柜员制为客户提供的金融服务范围包括()
A、储蓄业务; B、对公业务;
C、信通卡业务; D、中间代理业务。
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
此题为判断题(对，错)。
目前中国邮政存储滚动发售的理财产品包括以下哪几种。()
A.鑫鑫向荣
B.金种子
C.日日升
D.月月升
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
20世纪60年代初，震惊世界的反应停(thalidomide)事件造成28个国家地区中出生8000多个短肢畸形儿。此事件的发生，使医学界首次认识到母体安全的化学药物不一定对胎儿安全，此后人们开始重视药物和其他化学物质的()。
A.慢性作用
B.急性作用
C.致畸作用
D.致癌作用
E.致突变作用
此题为判断题(对，错)。
属于银行业金融机构反假货币联络会议成员单位的是。
A.中国工商银行
B.交通银行
C.中国邮政储蓄银行
D.招商银行
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
