A.牵头行
B.代理行
C.参与行
D.银团成员
金融企业批量转让不良资产时可采用的转让方式包括（ ）。
A.招标
B.竞价
C.拍卖
D.协议转让
A.荧光
B.红外
C.磁性
D.高触感
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C.联合国打击跨国有组织犯罪公约
D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
A.公式催告
B.口头通知
C.拒绝证书
D.其他
公司成立后,有限责任公司的股东不得再抽逃其出资。()
此题为判断题(对，错)。
涉及（ ）的行政处罚听证可以不公开进行。
A.国家秘密
B.当事人不满
C.商业秘密
D.个人隐私
E.以上都对
办理银行承兑汇票业务时，每张银行承兑汇票最高金额不得超过( )
A.500万元整
B.1000万元整
C.5000万元整
D.无限制
A.银行业机构名称
B.业务公章
C.兑换日期
D.兑换结果
A、先偿还透支利息，后偿还透支本金
B、先偿还透支本金，后偿还透支利息
C、随机偿还
D、按照金额大小偿还
此题为判断题(对，错)。
A、工程进度反映不真实
B、存款反映不真实
C、不良贷款反映不真实
D、利润反映不真实
A、服务产品
B、服务渠道
C、违规操作等
D、服务态度
A.5欧元
B.10欧元
C.20欧元
D.50欧元
答案：ABC
解析：欧元各面额纸币均采用了全息贴膜技术。欧元纸币各面额均采用胶印对印图案防伪特征，位于票面的正面左上角。第一版5、10、20欧元和第二版欧元采用了全息条的防伪特征。
风险承受能力评估依据至少应当包括()。
A.财务状况
B.投资经验
C.投资目的
D.收益预期
E.风险偏好
金仕达反洗钱系统代码1207代表：()
A、开户后短期内大量进行期货交易，然后迅速销户
B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付
C、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。
以应收账款出质的，下列说法中正确的是()
A、当事人应当订立书面合同
B、质权自合同签订时设立
C、应收账款出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的除外
D、出质人转让应收账款所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存
A、付款请求权
B、抗辩权
C、追索权
D、背书权
E、答辩权
A.白色信封
B.票据交换专用信封
C.厚牛皮纸
根据《中国农业银行关联交易管理基本规范》，属于资产转移类关联交易的是()：
A.租入或租出资产
B.自用动产买卖
C.委托理财
D.受赠资产
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错
A.裁剪拼接
B.剪贴挖补
C.揭页
自助设备管理员发现长款或短款时，经会计主管审批后当日进行挂账处理并上报上级行，在清钞日起()工作日内完成查找工作。
A.二个
B.三个
C.四个
D.五个
此题为判断题(对，错)。
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
此题为判断题(对，错)。
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.汇兑业务
供给学派经济政策主张的核心是
A.削减社会福利支出;
B.减少限制性规章条例;
C.减税;
D.刺激储蓄;
A.专用存款账户
B.定期存款账户
C.基本存款账户
D.一般存款账户
审查制度的形式规范性时，应重点关注的内容包括：( )
A.送审材料是否齐全，制度正文、附件、起草说明是否齐全，《规章制度审查申请表》填写内容是否完整。
B.制度形式选择是否规范，是否是《制度管理基本规范》列明的八种制度形式，所选择的制度形式与制度内容、颗粒度大小是否匹配。
C.制度体例是否规范，是否使用章、节、条、款、项。
D.语言表述是否符合制度要求，是否缺少主体、条件、行为、责任等制度要素。
冠字号码记录的对象是_______券别。
A.50元及以上
B.20元以上
C.所有
()是第一部关于反恐怖融资的国际公约
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
此题为判断题(对，错)。
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