什么是洗钱罪?
商业银行按照《贷款风险分类指引》规定，可以将贷款划分为正常、()五类，后三类合称为不良贷款。
A关注
B次级
C可疑
D损失
现场检查的重点包括哪些?
贷款人对实行股份制改造的借款人，应当要求其重新签订借款合同。明确原贷款债务的清偿责任。
判断对错
商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：
A.涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A.五级分类的资产围由原来的银行贷款扩大到其他具有信用风险的资产
B.重组贷款中除了借款合同条款的调整外，其他还款条件的修订也属于贷款重组
C.资产损失准备的计提标准，目前的监管法规尚无明确的规定
D.农村信用社和城市信用社等金融报送五级分类数据的同时，仍然报送四级分类数据;
E.以上说法不全对
A.本票
B.支票
C.电汇凭证
D.汇票
《商业银行法》规定的接管终止的条件是?
下列不属于证监会制定的关联交易监管规定的是()：
A.《上市公司信息披露管理办法》
B.《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号-商业银行信息披露特别规定》
C.《上市公司关联交易实施指引》
D.《证券上市规则》
A、个人信用
B、个人征信
C、信用记录
D、信用名单
单位定期存款的期限分为三个月、六个月、一年、二年、三年、五年多个期限档次，起存金额为1万元，多存不限。
以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人订立的质押合同于出质人将股票交付给质权人时生效。()
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
A、支行营业部
B、开户网点
C、风险管理部
D、稽核分中心
担任股权企业董事、监事的派出人员，每年参加股权企业董事会或监事会应不少于( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
在内控合规管理信息系统中，项目主办部门有权人员通过“项目文档”功能对检查项目工作质量和效果进行评价。()
此题为判断题(对，错)。
申请中资商业银行各类高级管理人员任职资格，拟任人应当了解拟任职务的职责，熟悉拟任职机构的管理框架、盈利模式，熟知拟任职机构的()，具备与拟任职务相适应的风险管理能力。
A.业务范围
B.内控制度
C.客户对象
D.全体职员
A.中国漆器的花纹
B.青铜饕餮的纹路
C.中国传统瓷器的花纹
D.少数民族的挑绣
A、1元
B、8元
C、10元
D、7元
农信银支付业务系统不能跨省异地代理打印对账单业务。()
借款合同诉讼时效期间从合同正式生效之日起计算。()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
此题为判断题(对，错)。
A.受让现有股权
B.认购新增股权
C.收购资产
D.承接债务
商业银行在对集团客户授信时，应要求集团客户及时报告受信人净资产()以上关联交易的情况。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
A、每周一次
B、每月一次
C、每月二次
D、每季一次
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