有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。
A、只能是金融机构工作人
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人
A、20，50
B、25，56
C、25，50
D、20，56
A、接受人姓名或者名称
B、接受人账号
C、接受人身份证
D、境外机构所在地名称
A.个人经营类
B.消费类
C.公司类
D.固定资产
柜员休假，必须经主管批准，并要办理有关交接手续。
判断对错
此题为判断题(对，错)。
挽留客户流程的管理负责人是()。
A、网点负责人
B、大堂经理
C、会计主管
D、柜员
E、保安
网点箱包交接员在接收箱包时必须查验()完整性，确认完好无损后方可接
收。
A.箱体
B.锁具
C.卡封锁
D.钥匙
A.开户申请书
B.银行结算账户管理条款
C.单位基本信息采集表
D.客户尽职调查表
A.贷前调查
B.贷后监督
C.贷时审查
D.贷后检查
E.贷后监管
A、两卡都支持换卡换号
B、两卡都支持换卡不换号
C、两卡均只能开立一张
D、两卡都可设立附属卡
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
A、各级党的机关
B、参照公务员法管理的事业单位
C、政府间国际组织
D、受政府控制的企事业单位
E、武警部队
以下不属于商业银行在储蓄业务中应坚持的原则()
A.存款自愿
B.存款有息
C.取款收费
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
此题为判断题(对，错)。
我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行可以通过电视、电台渠道对具体理财产品进行宣传。
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
根据我行《授权委托管理规定》，某二级分行对外出具的授权委托书中的委托人是( )
A.总行行长;
B.总行法定代表人;
C.该二级分行及该二级分行行长;
D.农业银行总行及法定代表人。
A、红色
B、黑色
C、蓝色
D、绿色
农村合作金融机构应定期或不定期地对固定资产进行全面的盘点、清查，每年不得少于一次。()
此题为判断题(对，错)。
中国邮政存储金苹果专户人民币理财产品的认购起点为()万。
A.500
B.1000
C.5000
D.10000
出纳员岗位职责：()
A.保管现金、金银、外币和有价单证。
B.严格库房管理，确保库款安全。
C.宣传爱护人民币，做好反假币、反破坏人民币工作。
D.加强柜面监督，维护财经纪律，揭露贪污盗窃和各种违法活动。
变动投入量增加1单位所引起的总产量变动量称为 _
A、平均产量
B、 边际产量
C、平均变动产量
D、 总产量
此题为判断题(对，错)。
关于注册验资的临时存款账户的有关规定，下列表述正确的有()。
A.注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收
B.注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C.注册验资账户撤销后，其账户资金应退还给办理人指定的账户
D.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的，必须在正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务
A.自行购买
B.租赁
C.合作运营
D.捐赠
此题为判断题(对，错)。
农村个人生产经营贷款单户额度起点为()万元。
A.1
B.5
C.10
D.50
A、2年
B、3年
C、4年
D、5年
A、风险暴露水平
B、柜面业务处理质量
C、重要事项审核质量
D、内部控制有效性
E、人员素质结构
此题为判断题(对，错)。
初次在我行申请贴现或贴现申请人基本情况发生变动的，须提交资格证明文件及有关法律文件（复印件须加盖公章，并与原件对照），包括但不限于：（） I、年审合格的营业执照（复印件）； II、税务登记证（复印件）； III、贷款卡及密码（复印件）； IV、组织机构代码证（复印件）；
A.I
B.I、II
C.I、II、III
D.I、II、III、IV
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上
B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上
C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上
A.留置
B.保证
C.质押
D.抵押
支付结算办法所称结算方式，是指()。
A、汇兑、托收承付、票据
B、汇兑、托收承付、委托收款
C、汇兑、 票据、委托收款
D、汇兑、托收承付、委托收款、票据
此题为判断题(对，错)。
对公批量付款业务支持客户办理()等多种类型付款业务。
A、同城行内转账
B、异地行内转账
C、同城跨行转账
D、异地跨行转账
按照邮储银行消费类贷款客户管理办法，邮储银行消费类贷款客户共分为（ ）类。
A.3
B.4
C.5
D.6
此题为判断题(对，错)。
A、1，2000
B、2，1000
C、1，1000
D、2，2000
A.第一顺位
B.第二顺位
C.最后顺位
D.没有要求
A.明确支行分类
B.建立专业零售阵地
C.打造交叉营销体系
D.基准产品体系
此题为判断题(对，错)。
会计业务印章的保管和使用应按照()原则。
A.印证分管，人离章收
B.印证分管
C.业务不相容，印证分管
D.人离章收业务不相容
反假货币工作信息交流是银行业金融机构反假货币联络会议的重要工作内容，具体包括____。
A.各联络单位反假货币工作的最新动态
B.社会假币舆情
C.反假货币工作经验交流
D.新版假币发现情况通报
银行监管当局的监管内容包括：
A.市场范围监管
B.市场准人监管
C.市场价格监管
D.市场运营监管
E.市场退出监管
“**超市”申请成为我行特约商户，按现行人民币卡跨行交易商户结算手续费分配方式，收单行将手续费率设置为()，不会导致收单收入损失。
A.0.35%
B.0.5%
C.0.5%，封顶20元
D.0.35%，封顶20元
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求，由金融机构自行确定
商业银行查询个人信用报告时，该报告不展示除查询机构外的其他贷款银行或授信机构的名称，其目的是。()
A、保护商业秘密
B、维护公平竞争
C、真实反映个人信用状况
D、便于数据修改
E、便于反映个人负债情况
此题为判断题(对，错)。
2005年版第五套人民币100元纸币与1999年版100元纸币相比，防伪特征作的调整有（）。
A.光变油墨面额数字和胶印对印图案位置
B.调整隐形面额数字观察角度
C.将原磁性缩微文字安全线调整为全息磁性开窗安全线
D.取消原横竖双号码中的竖号码，将横号码改为双色异形横号码。用特定仪器检测 有磁性
E.背面主景下方的凹印缩微文字“RMB100”和“人民币”长度适当缩短，不穿过面额数字和“YUAN”
F.运用中性抄纸技术
人民银行获取金融风险信息后，根据风险因素的性质及其对金融安全运行的影响程度和范围，可以通过金融风险提示函、金融风险情况通报、约见谈话三种方式对金融机构进行不定期风险提示。（）
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
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