A.股金金额
B.领取日期
C.股金利息
D.姓名
A、金融机构
B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门
C、特定非金融机构
D、国务院各相关部门
商业银行应及时向银监会报送合规风险管理计划和合规风险评估报告。
判断对错
中国人民银行成立于1948年12月1日，为第一套人民币题写了中国人民银行行名。
A.董必武
B.刘文西
C.马文蔚
我国公司法规定，股份有限公司章程应当载明的事项包括()
A、公司名称
B、经营范围
C、股东出资种类
D、注册资本
E、公司股份总数
加强大宗商品企业授信风险管控，特别应注意：重点核实贸易背景，对于存在投机套利、虚设交易或资金挪用行为的企业，( )。
A.给予积极支持
B.给予部分支持
C.不得介入授信
D.听领导安排
目前，外汇反洗钱资金监测职责由国家外汇管理局承担。（）
此题为判断题(对，错)。
A.收款人，超额支票
B.付款人，空头支票
C.持票人，空头支票
D.付款人，超额支票
A.了解客户制度
B.额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.保存记录制度
利息存贷期计算原则是什么?
商业银行贷款承诺业务可以分为：()
A、项目贷款承诺
B、开立信贷证明
C、客户授信额度
D、票据发行便利
此题为判断题(对，错)。
A、票据业务
B、承兑业务
C、汇兑业务
D、拆借业务
依据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，上市公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括()。
A、董事会或股东大会决议;
B、截止信息披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额;
C、上市公司对控股子公司提供担保的总额;
D、上市公司对除控股子公司外提供担保的总额。
在内控合规管理信息系统中，合规地图可为用户展示各分行某一指标值。()
此题为判断题(对，错)。
经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，因案件导致的资产损失，经公安机关立案几年以上，仍无法收回的债权可认定为呆账?
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确，关联交易控制委员会成员不得少于()人，并由独立董事担任负责人。
A.三
B.四
C.五
D.七
通过投资办产业的方式洗钱包括()
A.成立空壳公司;
B.向现金密集行业投资;
C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
A、设备维修情况
B、钞票清分质量情况
C、设备配置情况
D、全额清分进度完成情况
下列不属于高级管理层承担的责任是()。
A.负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
B.负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
C.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
D.负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系
按照制度规定，办理外币业务的网点必须配备的出纳机具是()。
A.复点机
B.人民币验钞设备
C.自动捆钞机
D.外币鉴别仪
贷款人在借款合同中与借款人约定的支付条款包括（ ）。
A.贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
B.支付方式变更及触发变更条件
C.贷款资金支付的限制、禁止行为
D.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
E.以上都对
商业银行发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
此题为判断题(对，错)。
A . 市场营销体系
B . 风险管理体系
C . 合规管理体系
D . 财务管理体系
《人民币冠字号查询结果通知书》一式两联，第一联______,第二联_____.
A.查询受理单位存档备查，交查询人
B.交查询人，查询受理单位存档备查
C.查询受理单位存档备查，交当地中国人民银行
根据客户经理任职要求相关制度，资深客户经理除具备各等级客户经理基本任职要求外，还需具备以下任职要求()：
A.客户营销工作业绩突出，对所在行客户营销与维护工作做出较大贡献
B.原则上具有高级专业技术资格，或国家认定的同级职业资格
C.具有8年及以上金融工作年限，5年及以上专业工作年限，并在高级客户经理岗位任满3年
D.具有5年及以上金融工作年限，3年及以上专业工作年限，并在客户经理岗位任满2年
以下公司业务结算管理及对账存在问题的有()。
A.柜员未经授权为客户办理业务
B.网点业务主管和柜员的工号、密码混用
C.未与客户核实情况即办理业务
D.与客户交接U-KEY 证书手续存在不规范的现象
审核对公贷款客户真实身份的方式有()。
A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C.登门拜访客户、实地查看
D.电话核实
根据《物权法》，哪些财产不得抵押，请列举三项。
电汇支取现金时，电汇凭证必须填明()字样才能办理
A、现金
B、同意付款
C、支付
D、代取
拟任人有下列情形之一的，不得担任农村中小金融机构董事（理事）和高级管理人员：
A.有故意或重大过失犯罪记录的
B.有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的
C.对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重的
D.因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的
E.指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
或有资产业务到期不能履约的款项，从到期日次日起转入相应逾期贷款科目。
判断对错
办理流动资金贷款应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照合同约定检查贷款的使用情况。( )
此题为判断题(对，错)。
金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有_______。
A.假币券别
B.假币版别
C.假币的造假方式
D.假币冠字号码
根据邮储银行规定，下列不符合邮储银行小企业授信业务用于抵押的房产其土地使用权取得方式有:
A.国有出让土地
B.国有划拨
C.集体建设用地
D.国有租赁
此题为判断题(对，错)。
客户办理个人存取款超过1万元时，必须提供本人有效身份证件。
判断对错
定期存款到期日为31日，如30日支取，不作提前支取。
判断对错
A.每月
B.每2个月
C.每季度
D.每半年
此题为判断题(对，错)。
第五套人民币10元纸币背面下方胶印微缩文字是（）。
A.“RMB10”和“人民币”
B.“RMB10”和”人民币10”
C.“10”和”人民币”
单折子系统应由客户本人办理的特殊业务主要包括( )。
A.口头挂失 B.挂失销户 C.挂失撤销 D.更改支控方式
收益率启用前()个工作日在邮储银行网站或相关营业网点发布相关信息公告。
A.1
B.2
C.3
D.4
此题为判断题(对，错)。
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