企业和个人信用信息基础数据库是由()组织银行业金融机构建立的信用信息()。
A、非联名(认同)卡
B、普通卡
C、法律援助卡
D、贷记卡
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、吸收存款
B、发放贷款
C、代理业务
D、经营货币资金
哪种情况将引起美元对日元贬值
A.美国的货币供给增加;
B.美国的利率上升;
C.日本的利率下降;
D.日本从美国的进口增加;
在全球任何地方，客户拨打牡丹白金卡SOS服务专线是()
A.4006015588
B.4006695588
C.40095509
D.4008895588
下列关于基本存款账户的叙述，其中正确的是：（ ）
A.是存款人的主办账户，可以办理日常的资金收付及其工资、奖金和现金的支取
B.只能在一家银行开立
C.最多可以开立2个
D.需向人行核准
经办金融机构对个人新发放的下岗失业人员小额担保贷款的最高额度为5万元，还款方式和计、结息方式由借贷双方商定。（）
此题为判断题(对，错)。
任何贷款都不得由正常类或关注类直接调为损失类。判断对错
此题为判断题(对，错)。
低值易耗品摊销可一次摊销。()
此题为判断题(对，错)。
A.5.0
B.10.0
C.15.0
D.20.0
此题为判断题(对，错)。
农业银行进行集团客户管理的客户，至少须有两个(含)以上成员客户在农业银行办理信贷业务或实行统贷统还融资模式。()
落实足额不动产抵押的，贷款金额最高不超过3000万元的固定资产贷款项目也要进行专门评估。()
A、业务专用章
B、业务受理专用章
C、结算专用章
D、汇票专用章
人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。
A.主币和辅币
B.纸币和硬币
C.流通币和退出流通币
2012年全年营业部代发工资人数任务确保、力争、奋斗分别是()
A、确保50万人、力争70万人、奋斗80万人
B、确保100万人、力争120万人、奋斗140万人
C、确保80万人、力争100万人、奋斗120万人
D、确保100万人、力争120万人、奋斗150万人
A.查询
B.预授权类
C.消费类
D.转账
最高综合授信额度是指本行在对单一法人客户的风险和财务状况进行综合评估的基础上，确定的能够和愿意承担的风险总量。(判断题)
关于税务筹划的原则叙述正确的是()
A、法律原则：一是合法性原则;二是规范性原则。
B、收益性原则：一是最大化减免税目原则;二是风险最低原则。
C、财务原则：一是财务利益最大化原则;二是稳健型原则;三是综合性原则。
D、经济原则：一是便利性原则;而是节约型原则。
金仕达反洗钱系统代码1208代表：长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。()
商业银行在会计师事务所出具审计报告前，应与会计师事务所、( )进行三方会谈。
A.董事会
B.银行业监督管理机构
C.审计机关
D.当地人民政府
根据《证券公司股票质押贷款管理办法》，质物在质押期间发生配股时，出质人应当购买并随质物一起质押。()
此题为判断题(对，错)。
税法规定直接负有纳税义务的单位和个人称为纳税人。
此题为判断题(对，错)。
A.连续性
B.批量性
C.及时性
D.一次性
金库由专(兼)职守库人员每日()小时双人武装守护。
A.6小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时答案: B
A、理财金账户
B、综合账户
C、牡丹灵通卡
D、活期一本通多币种账户
A、利用银行业洗
B、通过证券业洗
C、通过保险业洗
D、利用期货、期权洗
根据《中华人民共和国民事诉讼法》,因合同纠纷提起的诉讼，由原告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
此题为判断题(对，错)。
申请基金托管资格的商业银行隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，中国证监会、中国银监会不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在二年内不得再次申请基金托管资格。
此题为判断题(对，错)。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
张先生到某银行存款，储蓄柜台小李发现其中有1张50元纸币像是假币，她马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认是这张50元纸币从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生虽予以了配合，但仍不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序，为什么
第五套人民币2005年版100、50元纸币均调整了（）种公众防伪特征。
A.3
B.4
C.5
A.15日
B.30日
C.60日
D.90日
A. 客户身份识别措施
B. 客户身份资料和交易记录保存措施
C. 可疑交易标准和分析报告程序
D. 反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
A、每个网点配备透明或半透明硬质塑胶袋
B、送件员清点信件后，统一将该网点的所有信件放入塑胶袋，再带离网点，不允许将单个信封零散带离网点，以防止信件丢失
C、送件员必须配备专用交换袋(类似专业物流公司信件交换袋)或铁皮尾箱，用于集中归集各网点的硬质塑胶袋
D、每个网点设置专用尾箱各自存放硬质塑胶袋的形式
此题为判断题(对，错)。
小企业信贷业务审批方式分为直接审批(包括单签审批和双签审批)、会议审批及合议审批。( )
此题为判断题(对，错)。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
农信社规定严禁发放户口和注册地，或户口和经营地都在异地的跨区贷款。(判断题)
员工迟到、早退、擅离职守超过一小时的均视为旷工。
此题为判断题(对，错)。
下面不属于“全面推进社会诚信建设”内容的是()。
A.医药卫生和计划生育领域信用建设
B.社会保障领域信用建设
C.教育、科研领域信用建设
D.检察公信建设
金融机构从事金融衍生产品交易出现重大业务风险或重大业务损失时，应及时向() 报告，并提交应对措施。
A、银监会
B、人行
C、上级行
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
我国古代铸币的防伪方法主要有（）。
A.控制原料
B.提高铸币质量
C.加大宣传力度，提高百姓认知
D.严刑峻法
请简述票据的功能。
A.记录的容是否充分
B.是否达到了检查目标
C.语言是否简明、易懂
D.记录的容是否完整、清晰
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