A、谁巡查
B、谁签字
C、谁负责
D、谁牵头
异地自主创业贷款的担保方式以()为主。
A、担保公司担保和抵(质)押贷款
B、自然人保证贷款和农户联保贷款
C、保证贷款和抵押贷款
D、自然人保证贷款和抵押贷款
E、农户联保贷款和抵(质)押贷款
A、报案
B、更换身份认证介质
C、密码重置
D、账户挂失
A.流动资金贷款
B.银行承兑汇票
C.项目贷款
D.贸易融资
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
此题为判断题(对，错)。
地方各级审计机关对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作，审计业务以()领导为主。
A、本级人民政府
B、上级审计机关
C、审计署
D、本级人民代表大会
根据《中华人民共和国行政处罚法》规定，地方性法规可以设定除（ ）以外的行政处罚。
A.暂扣或者吊销许可证
B.吊销企业营业执照
C.限制人身自由
D.一定数量罚款
E.警告
A、客户存款/国债证明
B、贷款证明
C、银行卡守信证明
D、结算记录证明
A、风险导向
B、营销导向
C、流程导向
D、客户导向
前台柜员处理内部账务，后台柜员办理直接面向客户的业务。
判断对错
此题为判断题(对，错)。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？
A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D.反洗钱资金监测
A、房屋产权证、
B、房屋他项权证
C、机动车登记证
D、股权证
此题为判断题(对，错)。
信息系统项目论证的目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。
此题为判断题(对，错)。
持有人对收缴假币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出电话或书面鉴定申请。
此题为判断题(对，错)。
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
农行某分行培训人员在为客户经理培训时，讲解了新《公司法》给公司章程带来的变化,请问下列说法哪个不正确:()。
A.《公司法》提升了公司章程的法律地位;
B.公司章程的新规定对公司对外融资、担保、投资等经营行为产生直接影响，进而影响银行业务经营管理;
C.公司的经营范围除了国家限制经营的项目外，由公司章程规定，提升了公司营业的自主权和灵活性;
D.公司章程的新规定不会放大公司的扩张风险。
银行对存款单位的存款保密，有权拒绝除法律、行政法规另有规定以外的任何单位或个人查询;有权拒绝除法律另有规定以外的任何单位冻结、扣划。()
此题为判断题(对，错)。
A.问责机制
B.奖励机制
C.内部处罚措施
D.报告机制
采用转账交易发放的贷款，柜员应及时将款项转入()中约定的账户。
A.借款合同
B.贷款发放通知单
C.借款凭证
D.手工借据
对于逾期一个月以上无法收回的逾期汇票资产，移交（）继续催收、追索、核销。
A.授信执行部门
B.财务部门
C.票据业务部门
D.营业部门
A.合规监管
B.资本监管
C.合规监管与风险监管相结合
D.风险监管
房地产项目开发性贷款发展商自有资金最低不得低于开发项目总投资比例35%。(判断题)
A.一种
B.两种
C.三种
此题为判断题(对，错)。
集团客户任何分公司开户行都可以查询所有分公司账户信息。()
第五套人民币2005年版纸币在正面主景图案右侧增加了_____公众防伪特征。
A.白水印
B.双色异形横号吗
C.凹印手感线
此题为判断题(对，错)。
2012年，针对部分代销基金产品，中国邮政存储开展了个人网银申购费率()优惠活动。
A.三折
B.四折
C.五折
D.六折
金融情报机构的非核心功能包括：
A.合规监管
B.实施行政强制性措施
C.培训报告机构人员
D.研究前沿问题
E.教育公众
洗钱活动的一般特征( )
A、多样化
B、专业化
C、复杂化
D、技术化
A.0
B.0.25%
C.0.35%
D.0.5%
有利用票据、信用卡、结算凭证进行欺诈构成犯罪的，应依法承担：( )
A.连带责任
B.民事责任
C.赔偿责任
D.刑事责任
A.继续为客户办理业务
B.中止位客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报可疑交易
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