商业银行董事会应下设审计委员会，审计委员会成员不得少于()人。
A.3
B.5
C.4
D.6
A、双人管理
B、专人使用
C、专人负责
D、日间在监控下使用
在相关新产品推出时，大堂经理应及时通知()前来购买。
A.有兴趣的客户
B.已预约的客户
C.贵宾客户
D.附近的客户
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
特约电子汇兑自带凭证有效期为：( )
A.10 天
B.一个月
C.6个月
A.教育惩罚相结合
B.依据要充分
C.处理要公平
D.处理轻重要适度
下列属于二级资本的是：
A.二级资本工具及其溢价
B.超额贷款损失准备
C.少数股东资本可计入部分
D.实收资本
E.资本公积
A.地方经济社会发展变化
B.县域经济社会发展变化
C.信息科技发展趋势
D.金融科技发展趋势
营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对()信息。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.性别.照片是否与本人一致
D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
目前，我国人均耕地面积大约()亩，约为世界平均水平的40%。
A.0.56
B.1.38
C.2.86
D.3.16
反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。
此题为判断题(对，错)。
惠农信用卡除了具有活期主账户外，还可以挂多个定期储蓄存款子账户，持人可以将多余的资金转入定期储蓄子账户，提高其利息收入。()
自然失业率是指:
A.恒为零;
B.依赖于价格水平;
C.是经济处于潜在产出水平时的失业率;
D.是没有摩擦失业时的失业率;
A、合并提交报告
B、只提交可疑交易报告
C、分别提交报告
D、只提交大额交易报告
各营业网点反洗钱联络员职责是什么?
银行业金融机构有下列哪些情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任? ( )
A.未经批准设立分支机构的
B.未经批准变更、终止的
C.违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的
D.违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的
运通铂金卡高端服务包括()。
A.1500万航空意外险
B.700多家机场贵宾服务
C.PP服务
D.不限次数道路救援服务
此题为判断题(对，错)。
单位定期存款的起存金额为()万元，期限档次与居民储蓄整存整取定期存款的期限档次一致。
A.1
B.2
C.3
D.5
A.经济资本
B.监管资本
C.混合债务资本
D.会计资本
根据《中国农业银行股份有限公司内部控制基本规定(试行)》要求，下列哪个选项不是内部控制应遵循的原则?()
A.全面性原则。
B.重要性原则。
C.适应性原则。
D.客观性原则
大堂经理应检查所有对外服务设施是否正常运行，如有异常及时通知相关维护部门。
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
在国际收支平衡表中，经常项目被分为无形项目和有形项目等。 ( )
此题为判断题(对，错)。
客户在中国邮政存储购买凭债时，若选择不出具()，则中国邮政存储国债系统可为其采取电子方式记录债权。
A.凭证式国债收款凭证
B.重要空白凭证
C.出单凭证
D.认购交易回执
经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。
此题为判断题(对，错)。
采取上门服务方式办理存款人预留印鉴手续的，应遵守()。
A、上级下派，专人办理
B、双人审批，严格控制。
C、双人上门，密封传递。
D、现场交接，摄像监控。
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。判断对错
此题为判断题(对，错)。
A、应填制蓝字反方向凭证冲正
B、不得更改决算报表
C、应填制红字凭证冲正
D、可更改决算报表
单位账户的基本概念是什么?
此题为判断题(对，错)。
A.实物分割
B.折价价款分割
C.拍卖价款分割
D.变卖价款分割
纸质商业汇票系统是()业务管理和处理的应用系统。
A.纸质银行承兑汇票
B.纸质商业承兑汇票
C.银行承兑汇票
D.商业承兑汇票
总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每()向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
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